Bakanlık, 4 bin 500 büyük mükellefi hedef alarak sahte fatura kullanımını tespit etmeye yönelik incelemelerini derinleştirdi. İlk aşamada, 3 milyar liralık sahte fatura belirlendi.
Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı ile mücadeleye hız verdi. Sahte fatura düzenleyen ve kullanan organizasyonlar ile ilgili teknik bilgi ve uzmanlıkla yapılan incelemelerde, bazı meslek mensuplarının bu süreçlerde rol aldığı belirlendi. Özellikle, disiplin cezası verilmiş 500 mali müşavirin halen aktif olarak çalıştığı ve sahte belge düzenleyicisi mükelleflerle yoğun fatura trafiği içinde olduğu tespit edildi.
Ayrıca, serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen yaklaşık 100 şirketin, 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda, risk kriterleri yeniden belirlenecek ve yapay zeka gibi teknik imkanlardan faydalanılacak.
Bakanlık, sahte belge düzenleme riski yüksek olarak belirlenen mükelleflerin fatura kullanımını incelemek üzere 4 bin 500 büyük mükellefi izaha davet edecek. İlgili mükellefler davete cevap vermezse, vergi kaçakçılığı suçundan işlem yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi suçlarını oluşturan kaçakçılık fiilleriyle mücadelede yeni stratejiler geliştirdiklerini belirtti. Şimşek, fatura ve fiş düzenlemeyenlerin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının yanı sıra, organize vergi kaçakçılığı suçlarını işleyenlerin tespit edilmesinde farklı teknik ve yöntemlerin kullanılacağını ifade etti. Ayrıca, sahte belge düzenleyerek vergi kaçakçılığı yapan organizasyonların genellikle muhasebe ve hukuk bilgisi olan kişiler tarafından yönetildiğini ve e-arşiv faturalarının kullanımını içeren katmanlı yapıların oluşturulduğunu vurguladı.